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哈飞航空工业股份有限公司四届董事会第十三次会议决议公告

频道标签:网络整理 发布时间:2019-08-29 录入:admin 点击:
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         四分之一届董事会第十十分讨论结果公报

          董事会及完整的董事抵押:、给错误的劝告性陈说或大缺漏,和其满足的的可靠性、诚实和完整性承当身体的和协同应变量或任务。
哈飞航空塞迪科(以下简化A:四分之一届董事会第十十分讨论,201年3月28日:哈飞进行旅馆式办公三楼讨论室00,讨论应由12名董事列席。,实到九人,分莫非《曲靖文》、曹子清、李耀、李万新、杨延斌、陈晓毅、崔学文、贾廷芳、张晓谷,郭殿曼受权曲靖文朝行使提议,刘广林受权曹梓在清朝开票,陈立京受权崔学文代行使提议。列席讨论的董事人数契合,公司监事、上品行政机关参谋的列席讨论。讨论由董事长曲敬文医生掌管。。
讨论考察并经过了以下结果:
一、201年度董事会加工语句;
12张赞同票,投票反对0票,弃权0票。
二、执行经理201年加工语句;
12张赞同票,投票反对0票,弃权0票。
三、公司201年度财务决算说话;
12张赞同票,投票反对0票,弃权0票。
四、公司201年度财务预算说话;
12张赞同票,投票反对0票,弃权0票。
五、201年度公司利润分派课题,中瑞兼差会计任务事务所审计,实践可分派利润为33,850,元。利润分派课题如次:
1.首都的:201年12月31日,735万股为基数向完整的隐名每10股派发现钞特别红利元(含税),一共33,735,000元。
2.第二的步。上述的分派课题执行后,结转后残余物未分派利润的年度分派。3、基金公司实践影响,确定这次不让本钱公积金转增首都的。12张赞同票,投票反对0票,弃权0票。
六、公司2010年度说话及其摘要;
12张赞同票,投票反对0票,弃权0票。
七、201年公司制造暗中策划和固定资产值得买的东西暗中策划;
12张赞同票,投票反对0票,弃权0票。
八、涉及选举权公司第五届董事会构件的制止;
公司四分之一届董事会构件的任期行将截止。,最大用桩区分隐名哈飞队伍举起T,举起曲靖文、郭殿满、曹子清、刘广林、陈晓毅、阎灵喜、王义、张继超是来酒吧的
第五届董事会申请求职者,崔学文、陈丽京、万博体育、王玉伟为公司孤独董事申请求职者。。(申请求职者简历,孤独董事申请求职者供述、附举起人供述
12张赞同票,投票反对0票,弃权0票。
九、《涉及审计协商会议2010年度审计任务总结及续聘中瑞岳华会计任务事务所的制止》,续签中瑞岳华会计任务事务所利益有限公司为公司审计,年度审计薪水基金装货单方一致,公司掌管膳宿和交通费。。
12张赞同票,投票反对0票,弃权0票。
十、201年度估计日常相干市制止,见当天发布的新闻的相干市公报。
4赞同票,投票反对0票,弃权0票。相干董事闪躲开票,孤独董事赞同相干方的签名、有理,没伤害产权股票上市的公司和非相干隐名的趣味,由舆论决定顺序的正当和有效性。
十一、涉及召集公司2010年隐名会的制止,详见当天发布的新闻的隐名大会通告。。
12张赞同票,投票反对0票,弃权0票。
特别地通告。
哈飞航空勤劳有限董事会
2011年3月28日
董事申请求职者简历:
《曲靖文》:男,1964年11月落地,中共党员,中学本科学历,考虑级上品司机。哈飞队伍用刨刨平设计考虑所历任副首长,哈飞队伍用刨刨平设计院副司机、所长,哈飞利益公司副执行经理、总会计任务师,哈飞利益董事、执行经理,哈飞队伍弯垂下来的董事长、党委副secretary 大臣、执行经理,哈尔滨航空队伍董事长,哈飞利益公司董事长。
郭殿满:男,1959年9月落地,中共党员,卒业于沈阳航空勤劳学院,考虑级上品司机。神飞公司历任航空工程牧师、技术办公室首长、神飞公司总司机、副执行经理、科学与技术总监。哈飞队伍党委弯垂下来的secretary 大臣、副董事长、副执行经理、哈飞利益董事。
曹子清:男,1954年3月落地,中共党员,两年制专科学校学历,一级上品会计任务,1971年9月任务,Hafei Grou历任首座财务官、副总经理会计任务师;哈飞队伍公司总会计任务师;哈飞库存掌管、董事;哈飞队伍公司副执行经理、哈尔滨航空队伍公司副执行经理;哈飞利益董事、副执行经理、总会计任务师、董事会大臣;Hafei Stoc弯垂下来的董事、执行经理。
刘广林:男,1963年2月落地,中共党员,硕士,考虑级上品司机,1985年7月任务,哈飞队伍历任副巡视员,哈飞石化质量抵押部牧师;Hafei Stoc弯垂下来的董事、副执行经理。
陈晓毅:男,1966年8月落地,中共党员,硕士,考虑级上品司机,1986年8月任务。哈飞队伍执行经理大臣,办公室首长;哈克队伍劳力资源部牧师,哈尔滨航空队伍三禅开展公司执行经理;Hafei Stoc弯垂下来的董事、副执行经理。
阎灵喜:男,1970年5月落地,中共党员,行政机关硕士,上品司机。历任当权派行政首长、副局长,奇纳河航空勤劳资产部资产行政机关部牧师。奇纳河航空科学与技术勤劳利益有限董事会大臣、执行经理有帮助的,我公司监事。
王义:男,1962年1月落地,中共党员,本科学历,考虑级上品司机,1983年8月任务。哈飞队伍历任车间首长、副名匠、制造技术部副牧师、首座手工艺人、哈飞利益公司副司机,哈飞利益公司弯垂下来的副执行经理。
张继超:男,1966年3月落地,中共党员,考虑生学历,考虑级上品司机,1987年7月上任务。哈飞用刨刨平设计院历任院长、党委secretary 大臣,哈飞利益公司弯垂下来的副执行经理。
崔学文:男,1945年12月落地,中共党员,本科学历,考虑级上品司机,1965年8月任务。哈飞公司历任车间首长、制造部首长、常务副执行经理;哈飞队伍董事长、执行经理、哈飞利益公司董事长;奇纳河航空勤劳头等队伍公司上品专业事情。2006年归休,公司弯垂下来的孤独董事。
陈丽京:女,1955年11月落地,汉族,中共党员,考虑生学历,兼差教授,1975年12月上任务。历任兰州工具厂子会计任务员、中央财经中学教员,奇纳河人民中学商业专科学校弯垂下来的教员、兼差教授,公司孤独董事。
万博体育:男,1963年5月落地,中共党员,考虑生学历,1987
1997年任务。黑龙江五金机电科尼历任售货员、副科长、科长,哈尔滨奇纳河南方文件贩卖部大臣处构件、副执行经理、执行经理,中投文件散布街贩卖部执行经理;中投文件友谊路日分弯垂下来的执行经理。
王玉伟:男,1969年10月落地,九三学社,本科,奇纳河注册会计任务师资历,上品会计任务师。1991年8月任务。哈尔滨国信现实性(大连)公司会计任务,哈相对高度新技术剥削公司资产部副牧师,宇宙空间的科学与技术董事会大臣、副执行经理。宇宙空间的科学与技术用桩区分董事会大臣,产权股票变黑、哈高科、奇纳河暂时孤独董事。
哈飞航空塞迪科
孤独董事举起人
举起人哈飞航空塞迪科现就举起崔学文医生、陈丽晶喜欢指使他人的年轻妇女、万博体育医生、王玉伟医生为哈飞航空塞迪科第五届董事会孤独董事申请求职者颁发公开的供述,被举起人与哈飞航空塞迪科经过不存在究竟哪一个感动被举起人孤独性的相干,有充分细节却无法证实的陈说如次:
这项举起是为了装满熟人被举起人的事业、学历、学衔、有充分细节却无法证实的任务经验、举起后的极度的兼差成果要旨(有充分细节却无法证实的简历,被举起人已封面赞同充当哈飞航空塞迪科第五届董事会孤独董事申请求职者(附:孤独董事申请求职者供述书),被举起人以为是被举起人
一、基金法度、行政规章及其他的有关药典,产权股票上市的公司董事资历;
二、契合哈飞航空塞迪科守则药典的供职必需品;
三、有着奇纳河证监会《涉及在产权股票上市的公司发觉孤独董事体系的直的视域》所盘问的孤独性:
1、被举起人及其直系亲属、次要社会相干均缺席的哈飞航空塞迪科及其隶属当权派供职;
2、被举起人及其直系亲属责怪最接近的或直接隐名。,也责怪产权股票上市的公司的前十大隐名;
3、被举起人及其直系亲属缺席的最接近的或直接拥有该产权股票上市的公司已发行利益5%由于的隐名单位供职,也缺席的产权股票上市的公司前五名隐名中供职;
4、被举起人在不久以前没上述的三种影响;
5、被举起人不为产权股票上市的公司及其、法度、行政机关商量、技术商量参谋的等。
四、包孕哈飞航空塞迪科在内,被举起人同时孤独供职的产权股票上市的公司量子。
该被举起人抵押上述的供述的可靠性。、完整性和诚实,不存在虚伪陈说或给错误的劝告性原理,该被举起人完整担心做出虚伪陈说的能够恶果。。
举起人:哈飞航空勤劳有限董事会
2011年3月28日
哈飞航空塞迪科
孤独董事申请求职者供述
供述人崔学文、陈丽京、万博体育、王玉伟,作为哈飞航空塞迪科第五届董事会孤独董事申请求职者,现公开的供述自己与哈飞航空塞迪科经过在自己干该公司孤独董事具有某个时代特征的抵押不存在究竟哪一个感动自己孤独性的相干,有充分细节却无法证实的陈说如次:
一、我和我的直系亲属、次要的社会相干缺席的公司或其相干公司任务;
二、我和我的直系亲属没最接近的或直接拥有该公司已发行利益的1%或1%由于;
三、我和我的直系亲属责怪该公司流行音乐十大畅销唱片隐名;
四、我和我的直系亲属缺席的最接近的或直接拥有该公司已发行利益5%或5%由于的隐名单位供职;
五、我和我的直系亲属缺席的该公司前五名隐名单位供职;
六、我没不久以前前五项所列的影响;
七、我没向公司或其隶属公司预备财务支持者。、法度、行政机关商量、技术商量及其他的服役;
八、我没从产权股票上市的公司得到究竟哪一个额定的要旨,、其他的未揭示的趣味;
九、我有资历基金本公司守则供职。。
独,包孕哈飞航空塞迪科在内,我兼差孤独董事的产权股票上市的公司数量。
我完整熟人孤独董事的应变量,抵押上述的州人的可靠性、完整性和诚实,不存在究竟哪一个
虚伪陈说或给错误的劝告性原理,我完整担心做出虚伪陈说的能够恶果。。上海文件市所可以断言其资历和孤独性。。说话公司的孤独董事,遵从奇纳河证监会发布的新闻的药典、药典、上海文件市所事情药典的通告和盘问,领受上海文件市所的接管,确保有十足的时期和精神履行应变量,孤独判别,不受公司次要隐名的约束的约束、实践把持人或其他的单位或身体的的感动。
供述人:崔学文、陈丽京、万博体育、王玉伟
哈尔滨,2011年3月28日
哈飞航空塞迪科
孤独董事申请求职者供述
供述人崔学文,作为哈飞航空塞迪科第五届董事会孤独董事申请求职者,现公开的供述自己与哈飞航空塞迪科经过在自己干该公司孤独董事具有某个时代特征的抵押不存在究竟哪一个感动自己孤独性的相干,有充分细节却无法证实的陈说如次:
一、我和我的直系亲属、次要的社会相干缺席的公司或其相干公司任务;
二、我和我的直系亲属没最接近的或直接拥有该公司已发行利益的1%或1%由于;
三、我和我的直系亲属责怪该公司流行音乐十大畅销唱片隐名;
四、我和我的直系亲属缺席的最接近的或直接拥有该公司已发行利益5%或5%由于的隐名单位供职;
五、我和我的直系亲属缺席的该公司前五名隐名单位供职;
六、我没不久以前前五项所列的影响;
七、我没向公司或其隶属公司预备财务支持者。、法度、行政机关商量、技术商量及其他的服役;
八、我没从产权股票上市的公司得到究竟哪一个额定的要旨,、其他的未揭示的趣味;
九、我有资历基金本公司守则供职。。
独,包孕哈飞航空塞迪科在内,我兼差孤独董事的产权股票上市的公司数量。
我完整熟人孤独董事的应变量,抵押上述的州人的可靠性、完整性和诚实,不存在虚伪陈说或给错误的劝告性原理,我完整担心做出虚伪陈说的能够恶果。。上海文件市
我可以基金本STA断言我的资历和孤独性。。说话公司的孤独董事,遵从奇纳河证监会发布的新闻的药典、药典、上海文件市所事情药典的通告和盘问,领受上海文件市所的接管,确保有十足的时期和精神履行应变量,孤独判别,不受公司次要隐名的约束的约束、实践把持人或其他的单位或身体的的感动。
供述人:崔学文
哈尔滨,2011年3月28日
哈飞利益四届董事会第十十分讨论                             孤独董事视域书
孤独董事视域书
基金奇纳河文件监督行政机关协商会议的盘问,人们是哈飞科学与技术利益利益有限公司的孤独董事。,涉及新董事会申请求职者的孤独视域:
赞同举起曲靖文、郭殿满、曹子清、刘广林、陈晓毅、阎灵喜、王义、张继超是来酒吧的第五届董事会申请求职者,崔学文、陈丽京、万博体育、王玉伟为孤独董事申请求职者。
孤独董事签名:
贾廷芳            崔学文            陈丽京              张晓谷
2011年3月28日